作者：darwizzynft

编译：深潮TechFlow

一场涉及多种知名代币的场外交易（OTC）加密货币骗局近日被曝光，受害代币包括 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等数十种，但令人震惊的是，几乎无人讨论这件事！

据估算，这场骗局在数月内骗取了投资者超过5000万美元，且直到最近才被广泛知晓。

受害者名单中甚至包括风险投资人（VC）、关键意见领袖（KOL），以及重量级加密鲸鱼。以下是这场骗局的详细经过，感谢 @AltcoinAlphaOnX 的深入研究。

第一阶段：建立信任（2024年11月 – 2025年1月）

2024年11月起，各类风险投资团体和私人投资池开始在 Telegram 群组中推出看似合法的顶级 OTC 交易。

这些交易声称以高达市场价格五折的折扣，出售高知名度项目的代币，如 Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL 等，且承诺4-5个月的锁仓期。

来源：@AltcoinAlphaOnX

这是骗局的诱饵阶段。

最初的交易按时兑现，投资者如约收到代币。这种表面上的合法性迅速建立了信任。

早期成功的案例和流畅的操作吸引了越来越多的投资者，他们甚至加大了投资金额。

第二阶段：扩大骗局规模（2025年2月 – 2025年6月）

到2025年2月，OTC 交易的覆盖范围迅速扩大。

新一轮交易涌入 Telegram 群组，规模更大，代币范围也更广，包括 SUI、NEAR、GRASS、Axelar 等。

交易结构依旧保持不变：大幅折扣与固定锁仓期。

这些诱人的条件进一步吸引了更多的投资者，强化了这场骗局的可信度，并让骗局的扩张势如破竹。

来源：@AltcoinAlphaOnX

第三阶段：忽视警告（2025年5月）

到2025年5月，这场骗局开始出现漏洞。

行业领袖纷纷发出公开警告。

SUI团队的 Eman Abio 在 X 平台上提醒用户提防虚假的 Telegram OTC 交易，并明确表示：“根本没有这样的交易！”

同样，MultiversX（原名 Elrond）的 Lucian Mincu 也发出了类似的警告。

来源：@AltcoinAlphaOnX

然而，尽管有这些警告，社区仍然对危险信号视而不见。

受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引，投资者继续涌入新交易。

第四阶段：骗局揭露与崩盘（2025年6月）

转折点出现在6月1日。

最后一笔已知的交易推出，涉及 Fluid 代币。

与此同时，早期 OTC 交易的代币分发突然停止。

寻求更新的投资者只能得到模糊的借口，如旅行延误、交易所问题以及 KYC（身份验证）问题。#p#分页标题#e#

6月19日，主导这些交易的风险投资团体 Aza Ventures 公开宣布，他们自己也成为了骗局的受害者。

Aza Ventures 指控其主要交易商“Source 1”正在运营一个庞氏骗局。根据 Aza 的说法，早期交易是真实的，但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。

来源：@AltcoinAlphaOnX

更糟糕的是，Aza Ventures 进一步披露，他们的其他交易来源“Source 2”和“Source 3”，实际上也是通过“Source 1”获取交易。

局势迅速恶化，变得极为混乱。

涉案代币名单

早期交易（2024年11月 – 2025年1月）

Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

后期交易（2025年2月 – 2025年6月1日）

SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid 等。

主谋身份：“Source 1”是谁？

Aza Ventures 声称掌握了“Source 1”的身份。

据内部人士透露，“Source 1”疑似为印度籍，并据称是当前在 Binance 上市的某项目的创始人。然而，Aza Ventures 选择暂不公开其身份，而是私下向其施压，要求归还被盗资金。

@AltcoinAlphaOnX 已在 X 平台发布更多关于“Source 1”身份的信息更新。